宁波富邦(600768):宁波富邦2023年度股东大会会议资料
原标题:宁波富邦:宁波富邦2023年度股东大会会议资料 宁波富邦精业集团股份有限公司 2023年度股东大会 会 议 资 料 浙江宁波 2024年6月14日 宁波富邦精业集团股份有限公司 2023年度股东大会 会议安排 一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室 二、会议召开的时间：现场会议时间2024年6月14 日14:30 网络投票时间：自2024年6月14日至2024年6月14日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 四、会议联系人：魏会兵、岳峰 联系电话：0574-87410501传真：0574-87410510 会议议程 一、主持人宣布股东大会开始。 二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案等情况、报告大会现场投票实到股份数等）。 三、开始逐项审议会议议案，并听取独立董事述职报告。 （一）审议公司2023年度董事会工作报告； （二）审议公司2023年度监事会工作报告； （三）审议公司2023年度报告及摘要； （四）审议公司2023年度财务决算报告； （五）审议公司2023年度利润分配预案； （六）审议关于确认公司2023年度公允价值变动收益的议案； （七）审议关于续聘公司2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案； （八）审议关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案； （九）审议关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案; （十一）审议关于修订《公司独立董事工作制度》的议案； （十二）审议关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案。 （十三）听取公司独立董事2023年度述职报告。 四、由各位股东及股东代理人发言及提问。 五、现场参会股东及股东代理人填写表决单，对议案进行投票表决。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦董事会关于召开2023年度股东大会的通知）。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 六、大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。 大会对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。 七、主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议。 八、参会董事在决议及会议记录上签字。 九、由见证律师发表见证意见。 十、会议结束。 宁波富邦精业集团股份有限公司 2023年度股东大会资料目录 （2024年 6月 14日） 1、 公司2023年度董事会工作报告--------------------------------------4 2、 公司2023年度监事会工作报告--------------------------------------9 3、 公司2023年度报告及摘要-----------------------------------------13 4、 公司2023年度财务决算报告---------------------------------------14 5、 公司2023年度利润分配预案---------------------------------------18 6、 关于确认公司2023年度公允价值变动收益的议案 -------------------19 7、 关于续聘公司2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案 ----------20 8、 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案------------------24 9、 关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案----------26 10、 关于修订《公司章程》的议案 -----------------------------------28 11、 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 -----------------------36 12、 关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案---------------------47 13、 公司独立董事2023年度述职报告----------------------------------56 议案一 公司 2023年度董事会工作报告 各位股东： 2023年度公司董事会遵照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，及时、规范地对公司重大事项做出决策，保证了公司各项工作的顺利开展。 公司十届董事会第五次会议审议通过了公司2023年度董事会工作报告，现提请本次股东大会审议。 请各位股东审议。 附：公司2023年度董事会工作报告 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024年6月14日 宁波富邦精业集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，扎实开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2023年度董事会主要工作报告如下： 一、董事会成员变更情况 公司于2023年5月25日召开2022年度股东大会，选举产生了第十届董事会成员，并于同日召开了十届董事会第一次会议，选举新一届董事长及聘任公司高级管理人员。公司十届董事会成员如下表：
2023年是公司不断夯实基础和坚定转型发展的推进之年。在过去的一年里，任凭宏观经济环境复杂多变、跌宕起伏，在董事会统一部署下，公司上下同欲、攻坚克难、趋利避害，最终实现了主营业务的平稳发展。 报告期内，公司经审计的总资产为5.79亿元，净资产为4.08亿元，全年实现营业收入3.29亿元，归属于上市公司股东的净利润1573.91万元，较去年同期减少 90.82%。本期公司业绩大幅下降的主要原因系 2022年公司持有的宁波中华纸业有限公司 2.5%股权首次采用公允价值计量方式，由此带来 2022年度公司非较上一年大幅下降所致。 在筹划产业转型方面，公司紧紧围绕转型发展核心战略，立足公司实际，以不断优化现有业务布局为抓手，通过内外并举，积极储备并购项目，持续谋划寻求对接优质资源。公司旨在通过多方论证，努力推进在条件成熟时收购优质资产，积极切入新兴行业，着力提升上市公司核心竞争力。 三、董事会、股东大会会议的有关情况 2023年，董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，认真履行职责。董事会和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决等环节均符合有关规定。具体召开情况如下： （一）2023年，公司共召开董事会会议4次，如下表所示：
2023年度公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》和有关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司2023年度的相关会议，对涉及公司相关重大事项发表独立意见，忠实履行了独立董事的职责。独立董事在公司相关重大事项中发挥了重要作用，使公司的决五、公司董事会各专门委员会运作情况 报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会议 事规则的规定，以认真负责的态度忠实履行各自职责，开展了卓有成效的工作。 审计委员会认真审议了公司定期报告、聘任会计师事务所等重要事项，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内控制度的落实及执行，听取了季度内公司内审部门的内控审查执行情况与下季度执行计划。在2023年度报告审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。战略委员会报告期内就公司目前所处转型阶段及公司未来整体发展战略等问题进行了研究和探讨。提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会议事规则》等有关规定，对公司十届董事会被提名人及高级管理人员的履历等相关材料进行了审查，并将相关议案提交公司董事会审议。 六、公司内部控制制度建设及实施情况 公司董事会持续加强内部风险管理和内控体系建设。通过整合运用监督资源，完善各项规章制度，推动发现问题隐患并整改落实。按计划开展内部审计项目，全力实现审计监督全覆盖；积极开展内部控制自我评价，未发现重大和重要缺陷；聘请外部审计机构对公司进行年度内部控制审计，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 基于目前的公司治理结构，我们还不断提高公司董事会、监事会以及股东大会运作的效率，充分发挥董事会各专门委员会和独立董事的能动性，为董事会成员各项职责的履行提供帮助和支持，推进提高公司决策效能，切实维护所有股东尤其是广大中小股东的合法权益。 七、公司信息披露及投资者管理工作 报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《信息披露管理制度》等规定，忠实履行信息披露义务，在指定报刊、网站及时报送并披露定期报告、临时公告及上网文件共计71份，真实、准确、完整、及时、公平完成了各项信息披露工作。 同时为进一步规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，保护投资者特别是中小投资者合法权益，公司2023年分别召开了年报、半年度及三季度报的业绩说明会，此外还通过各种方式积极开展投资者关系维护工作。 八、2024年工作计划 2024年公司董事会将全面落实新发展理念，统筹推进企业经营发展，在转型升级、规模经营和规范治理等方面持之以恒地推进相关工作，并抓住当前中国资本市场高质量发展的有利时机，竭力推进实现企业战略转型和谋求突破，并继续推动做好以下几方面工作： 1、切实提升存量资产运营规模，夯实上市公司现有资产质量和平台基础。公司下属两家实体企业应充分抓住市场机会，通过不断提升企业运营体系建设、优化产品结构等方式，在风险相对可控的基础上全力拓展铝加工及贸易业务的市场规模，切实提升公司可持续经营能力。 2、全面围绕公司核心战略，利用新“国九条”历史机遇，全力推进转型升级工作，并依托资本市场工具和手段，适时启动优质资产收购事项，同时围绕企业发展目标动态调整优化组织架构，根据业务发展要求，持续建立更为科学的管理模式。 3、不断提升信息披露质量，做好做优投资者关系管理工作。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。同时努力通过多种方式开展投资者关系管理工作，与投资者形成良性互动，全面增强投资者的参与度和认同感，有效树立投资者对公司发展的信心。 4、持续优化公司治理结构，提升规范化运作水平。动态组织董事、监事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，通过多种形式提高相关人员自律意识和工作的规范性，进一步健全公司规章制度，完善规范透明的上市公司运作体系，不断巩固风险防范机制，进一步提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续地发展。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024年6月14日 议案二 公司2023度监事会工作报告 各位股东： 2023年度公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，对公司财务状况和相关重大事项发表了专门意见，发挥了监督公司规范运作的作用。公司十届监事会第四次会议审议通过了的公司2023年度监事会工作报告，现提请本次股东大会审议。 请各位股东审议。 附：公司2023年度监事会工作报告。 宁波富邦精业集团股份有限公司监事会 2024年6月14日 宁波富邦精业集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定赋予的职责，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，认真履行监事会的各项职权和义务。报告期内，监事会成员列席了公司召开的历次董事会和股东大会，对公司生产经营、财务状况、重大决策以及董事及高级管理人员的履职情况等进行了有效监督，维护了公司及全体股东合法权益。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会成员变更情况 公司于2023年5月24日召开职工代表大会，选举产生了公司监事会职工代表监事；于2023年5月25日召开2022年度股东大会，选举产生了第十届监事会成员，并于同日召开了十届监事会第一次会议，选举新一届监事会主席。公司十届监事会成员如下表：
2023年公司监事会共召开了4次监事会会议，具体情况如下： （一）2023年 4月 21日，公司召开了九届监事会第十四次会议。会议审议通过了：1、公司2022年度监事会工作报告；2、公司2022年年度报告及其摘要；3、公司2022年度财务决算报告；4、公司2022年度利润分配预案；5、公司2022年度计提资产减值准备的议案；6、公司2022年度确认公允价值收益的议案；7、公司 2022年度内部控制评价报告；8、关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案；9、关于公司全资子公司日常关联交易的议案；10、关于修订《公司监事会议事规则》的议案；11、公司2023年第一季度报告；12、关于公司监事会换届和推选第十届监事会监事候选人的议案；13、关于公司会计政策变更的议案。 （二）2023年 5月 25日，公司召开十届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 （三）2023年 8月 24日，公司召开十届监事会第二次会议，会议审议通过了公司2023年半年度报告及摘要。 （四）2023年10月30日，公司召开十届监事会第三次会议，会议审议通过了公司2023年第三季度报告。 二、监事会对公司2023年度有关事项的独立意见 （一）本年度，公司监事列席了历次董事会会议。公司监事会根据国家法律、法规的要求，对公司股东大会、董事会的召开、决议程序，股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的履行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的各项召开、决策程序合法，各项经营决策比较科学、合理，并获得了较好的执行，未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司和投资者利益的行为。 （二）本年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留审计意见的财务审计报告，如实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 （三）本年度，公司的关联交易做到了“公平、公正、公允”，表决程序合法，按照正常商业条件并根据公平原则基准及有关协议进行，独立董事对关联交易客观、公正地做出了独立判断意见，没有发现关联交易存在损害公司及股东利益的情形。 （四）本年度，公司资产减值准备计提政策稳健，计提金额合理，符合《企业会计准则》及其他法律、法规的相关规定，不会对公司持续经营能力构成重大影响。 （五）本年度，公司确认持有宁波中华纸业有限公司2.5%股权的公允价值变动收益符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 （六）监事会对董事会编制的公司2023年年度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见： 1、公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。 3、在提出本意见前，监事会没有发现参与 2023年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （七）监事会对公司出具的内部控制评价报告进行了审核，认为公司逐步建立完善了内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 宁波富邦精业集团股份有限公司监事会 2024年6月14日 议案三 公司2023年度报告及摘要 各位股东： 按照中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》及其它有关法规、通知的规定，公司编制了2023年度报告及摘要。 公司 2023年度报告及摘要已经十届董事会第五次会议及十届监事会第四次会议审议通过，上述年报摘要刊登在4月30日《中国证券报》,年报全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。鉴于年报篇幅较大，且已于会前公布，本次股东大会不再通读审议，而直接提请大会审议通过。 请各位股东审议。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024年6月14日 议案四 公司2023年度财务决算报告 各位股东： 公司十届董事会第五次会议审议通过了公司 2023年度财务决算报告，现提请本次股东大会审议。 请各位股东审议。 附：公司 2023年度财务决算报告 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024年 6月 14日 宁波富邦精业集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年度财务决算工作已完成，财务会计报告已按照企业会计准则的规定编制，现将有关财务决算情况简要汇报如下： 一、财务报表的审计情况 公司 2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告中认为公司的财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、经营成果及主要财务指标（合并报表数据，下同） 2023年度公司营业收入较上年同期增加 8.59%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 90.82%。主要数据见下表： 单位：元
（一）资产负债情况 截至 2023年 12月 31日，公司资产总额为 579,385,295.41元，比 2022年末单位：万元
（二）所有者权益情况 截至 2023年 12月 31日，公司所有者权益合计为 408,240,131.53元，比 2022年末增加 4.01%，主要数据见下表： 单位：万元
单位：万元
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系赊销货款增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期银行理财产品到期赎回所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要公司租赁支付的现金有所增加。 宁波富邦精业集团股份有限公司 2024年 6月 14日 议案五 公司2023年度利润分配预案 各位股东： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12月 31日，公司母公司报表中期末未分配利润为 198,789,196.20元，其主要系公司 2022年对参股企业宁波中华纸业有限公司 2.5%股权以公允价值计量将其变动计入当期损益，导致非经常性损益大幅增加所致；且公司 2023年度归属于上市公司股东的净利润为15,739,133.40元，亦主要来源于公司持有的宁波中华纸业有限公司 2.5%股权的公允价值变动带来的非经常性损益。扣除非经常性损益后，本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 7,196,807.81元。 基于现阶段公司传统主营业务盈利能力较为薄弱，扣除非经常性损益后实现净利润为负，同时综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况和产业转型升级需要等因素，为保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 上述预案已经公司十届董事会第五次会议审议通过，现将此预案提请本次股东大会审议。 请各位股东审议。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024年 6月 14日 议案六 关于确认公司2023年度公允价值变动收益的议案 各位股东： 公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，聘请了浙江银信资产评估有限公司对公司持有的宁波中华纸业有限公司2.5%的股权等该项其他非流动金融资产进行了公允价值估值。基于估值结果，2023年度拟确认公允价值变动收益2,600.00万元。 一、基于谨慎性原则，公司本期确认公允价值收益项目的情况如下： 单位：万元
公司本年度拟确认公允价值变动收益2,600.00万元，并相应增加了公司2023年度的净利润和归属于母公司股东的净资产。 上述议案已经公司十届董事会第五次会议审议通过，现将此预案提请本次股东大会审议。 请各位股东审议。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024年6月14日 议案七 关于续聘公司2024年度财务审计 及内部控制审计机构的议案 各位股东： 公司于十届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，提请本次股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，同行业上市公司审计客户5家。 2、投资者保护能力 截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。 （二）项目成员信息 1、基本信息
姓名：黄波
姓名：沈建峰
姓名：林伟
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 （三）审计收费 1、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。 2、审计费用情况 2023年度财务审计服务费用为人民币 40万元，内部控制审计服务费用为人民币15万元，两项合计人民币55万元；2024年度财务审计服务费用拟定为人民币40万元，内部控制审计服务费用拟定为人民币15万元，两项合计人民币55万元。 请各位股东审议。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024年 6月 14日 议案八 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案 各位股东： 为满足子公司经营需要，公司拟为全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）向银行申请贷款、承兑汇票等综合授信融资事项提供合计不超过人民币3,000万元的最高担保额度（已包含2023年已经授权行使并仍在担保期限内的额度）。在上述额度内，实际担保金额、方式等均以与相关金融机构签订的合同为准。董事会拟授权上市公司董事长或其书面授权人士全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。上述担保额度有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起不超过一年。由于贸易公司最近一期资产负债率为75.80%，本次担保事项需提交股东大会审议。 一、被担保子公司基本情况及财务数据 （一）基本情况 1、名称：宁波富邦精业贸易有限公司 2、类型：有限责任公司 3、住所：宁波市江北区大闸路29号 4、注册资本：1,000万元人民币 5、法定代表人：宋汉心 6、统一社会信用代码：91330200780421091U 7、成立日期：2005年10月27日 8、经营范围：金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发、零售。 （二）财务数据 单位：元
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次提供担保后，公司累计审批对外担保额度总金额为人民币 3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.35%。截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保总额为人民币3,000万元，公司无逾期担保情况。 上述议案已经公司十届董事会第五次会议审议通过，现将此议案提请本次股东大会审议。 请各位股东审议。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024年 6月 14日 议案九 关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案 各位股东： 为了提高公司的资金使用效率，合理利用可能闲置的自有资金，公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）拟在不影响其正常经营需要的前提下，利用在经营过程中产生的临时闲置自有资金适度购买理财产品。上述拟开展委托理财业务的资金合计不超过人民币15,000万元（其中贸易公司 2,000万元），在该额度授权范围内资金可滚动使用。现提请股东大会审议上述事项，并授权上市公司董事长或其书面授权人士负责办理具体投资理财事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。公司将严格遵循投资决策程序和监控措施，合理确定投资规模及期限。 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的 公司及贸易公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资产使用效率，为公司增加收益。 2、理财产品选择 公司委托理财投资标的包括金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益类或其他低风险、流动性好的中短期理财产品。 3、投资金额 使用合计不超过15,000万元（其中贸易公司不超过2,000万元）的临时闲置自有资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用。该投资限额包含2023年度已经授权行使并仍在投资期限内的额度。 4、资金来源 本次开展委托理财的资金来源为公司及全资子公司的临时闲置自有资金。 5、授权期限 本次授权有效期限为公司2023年度股东大会审议通过之日起一年内。 二、投资风险及风险控制措施 期影响，仍可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等其他风险。 公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。1、在上述额度内，公司财务部根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司及全资子公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报董事长批准后实施。2、获得授权的全资子公司仅为宁波富邦精业贸易有限公司，且上述委托理财品种不含二级市场股票等高风险品种的投资。公司财务部安排专人负责对所购买金融机构理财产品的日常监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制风险。3、公司监事会、独立董事有权对公司投资理财业务进行核查。 三、对公司日常经营的影响 公司及全资子公司利用经营中的临时闲置资金购买安全性较好、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，收益明显高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多投资回报。在保证公司正常生产经营所需的前提下，灵活适量进行申购赎回理财产品，不会影响公司日常经营业务的开展。 上述议案已经公司十届董事会第五次会议审议通过，现将此议案提请本次股东大会审议。 请各位股东审议。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024年 6月 14日 议案十 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，同时结合公司的实际情况，拟对现有《公司章程》的部分条款进行修订，上述议案已经公司十届董事会第五次会议审议通过，现将此议案提请本次股东大会审议。 请各位股东审议。 附：《公司章程修订对照表》 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024年6月14日
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