包钢股份(600010):包钢股份第七届董事会第十七次会议决议
债券代码：155712 债券简称：19钢联03 债券代码：163705 债券简称：20钢联03 债券代码：175793 债券简称：GC钢联01 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第十七次会议通知和议案等书面材料于2024年6月4日以专人及发 送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年6月7日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日 常关联交易预测的议案》 具体内容详见6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预测的公告》（编号：（临）2024-044）。 本事项已经2024年第三次独立董事专门会议审议并取得了明确 同意的意见。 关联董事张昭、韩培信、王占成回避了此项议案的表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 公司2024年第三次临时股东大会将于2024年6月25日在包头市昆 区包钢信息大楼713会议室召开。具体内容详见6月8日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2024年6月7日 中财网
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