盛通股份(002599):2024年第二次临时股东大会决议
证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2024031 北京盛通印刷股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、公司2024年第二次临时股东大会于2024年6月7日下午14:30在北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次股东大会召集人为董事会,会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议主持人为董事长贾春琳先生,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2、股东出席总体情况: 通过现场和网络投票的股东 10人,代表股份 179,165,569股,占上市公司有表决权股份总数的 34.2412%。 其中:通过现场投票的股东 3人,代表股份 178,855,069股,占上市公司有表决权股份总数的 34.1818%。 通过网络投票的股东 7人,代表股份 310,500股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0593%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 7人,代表股份 310,500股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0593%。 其中:通过现场投票的中小股东 0人,代表股份 0股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。 3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场和线上方式参加本次股东大会。现场出席本次会议的人员有:董事长贾春琳,副董事长、总经理栗延秋,董事、副总经理唐正军,董事、副总经理、董事会秘书肖薇,董事、财务总监许菊平,监事殷庆允,见证律师宋雯、蔡畅;线上出席本次会议的有:董事汤武、敖然、樊小刚、杨剑萍,监事王莎莎、刘万坤,副总经理贾曦。 二、议案审议情况 本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下: 议案 1.00 关于公司为全资子公司提供担保的议案 总表决情况: 同意179,110,169股,占出席会议所有股东所持股份的99.9691%;反对55,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0309%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 255,100股,占出席会议的中小股股东所持股份的 82.1578%;反对55,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的 17.8422%;弃权 0股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 该议案为特别决议议案,已获得出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称:国浩律师(天津)事务所; 2、见证律师:宋雯、蔡畅; 3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《北京盛通印刷股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》; 次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京盛通印刷股份有限公司董事会 2024年 6月 8日 中财网
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