鼎阳科技(688112):鼎阳科技2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年06月07日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1栋2楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决； 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由； 2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由； 3、公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、 本次股东大会审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东2、 本次会议审议的议案，对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所 律师：刘清丽、胡江奇 2、 律师见证结论意见： 基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会 2024年6月8日 中财网
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