伊泰B股(900948):内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年年度股东大会决议
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时间:2024年06月07日 19:21:09 中财网 |
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原标题:伊泰B股:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码:900948 证券简称: 伊泰B股 公告编号:2024-026
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年6月7日
(二) 股东大会召开的地点:内蒙古自治区 鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 | 315 | 境内上市外资股股东人数(B股) | 314 | 内资股股东人数 | 1 | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,196,935,992 | 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 596,935,992 | 内资股股东持有股份总数 | 1,600,000,000 | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) | 74.999494 | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 20.378335 | 内资股股东持股占股份总数的比例(%) | 54.621159 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会现场会议于2024年6月7日在内蒙古 鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开,会议召集人为公司董事会,由董事长张晶泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人,出席9人;
2. 公司在任监事6人,出席4人,张威、刘向华因工作原因没有出席本次会议;
3. 董事会秘书贺佩勋出席本次会议;高管靳荣、杜志飞列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | B股 | 591,958,105 | 99.166094 | 3,211,187 | 0.537945 | 1,766,700 | 0.295961 | 内资股 | 1,600,000,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 普通股
合计: | 2,191,958,105 | 99.773417 | 3,211,187 | 0.146166 | 1,766,700 | 0.080417 |
2. 议案名称:审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | B股 | 539,635,005 | 90.400816 | 55,534,287 | 9.303223 | 1,766,700 | 0.295961 | 内资股 | 1,600,000,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 普通股
合计: | 2,139,635,005 | 97.391777 | 55,534,287 | 2.527806 | 1,766,700 | 0.080417 |
3. 议案名称:审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2023年度述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | B股 | 592,009,192 | 99.174652 | 3,082,100 | 0.516320 | 1,844,700 | 0.309028 | 内资股 | 1,600,000,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 普通股
合计: | 2,192,009,192 | 99.775742 | 3,082,100 | 0.140291 | 1,844,700 | 0.083967 |
4. 议案名称:审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | B股 | 591,880,105 | 99.153027 | 3,211,187 | 0.537945 | 1,844,700 | 0.309028 | 内资股 | 1,600,000,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 普通股
合计: | 2,191,880,105 | 99.769866 | 3,211,187 | 0.146167 | 1,844,700 | 0.083967 |
5. 议案名称:审议关于公司2023年年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | B股 | 595,402,205 | 99.743057 | 1,533,487 | 0.256893 | 300 | 0.000050 | 内资股 | 1,600,000,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 普通股
合计: | 2,195,402,205 | 99.930185 | 1,533,487 | 0.069801 | 300 | 0.000014 |
6. 议案名称:审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | (%) | | (%) | | (%) | B股 | 124,013,480 | 51.883747 | 113,382,347 | 47.435980 | 1,626,000 | 0.680273 | 内资股 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 普通股
合计: | 124,013,480 | 51.883747 | 113,382,347 | 47.435980 | 1,626,000 | 0.680273 |
7. 议案名称:审议关于公司2024年度为控股子公司提供担保预计的议案 审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | B股 | 451,170,071 | 75.580980 | 144,139,921 | 24.146629 | 1,626,000 | 0.272391 | 内资股 | 1,600,000,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 普通股
合计: | 2,051,170,071 | 93.365036 | 144,139,921 | 6.560952 | 1,626,000 | 0.074012 |
8. 议案名称:审议关于公司 2024年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | B股 | 451,092,071 | 75.567913 | 144,140,22
1 | 24.14668
0 | 1,703,700 | 0.285407 | 内资股 | 1,600,000,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 普通股
合计: | 2,051,092,071 | 93.361485 | 144,140,221 | 6.560966 | 1,703,700 | 0.077549 |
9. 议案名称:审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案 审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | B股 | 485,767,399 | 81.376798 | 109,542,893 | 18.350861 | 1,625,700 | 0.272341 | 内资股 | 1,600,000,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 普通股
合计: | 2,085,767,399 | 94.939835 | 109,542,893 | 4.986166 | 1,625,700 | 0.073999 |
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均已审议通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所
律师:祝芹、湛晶心
2. 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席会议人员具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2024年6月8日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
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