青矩技术(836208):第三届监事会第十四次会议决议
青矩技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年6月7日 2.会议召开地点：公司总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席许娟红女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 详情参见公司于 2024年 6月 7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2024-052。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024年股权激励计划（草案）》 1.议案内容： 详情参见公司于 2024年 6月 7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划（草案）》，公告编号：2024-053。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2024年股权激励计划授予激励对象名单》 1.议案内容： 详情参见公司于 2024年 6月 7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划授予激励对象名单》，公告编号：2024-054。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2024年股权激励计划实施考核管理办法》 1.议案内容： 详情参见公司于 2024年 6月 7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划实施考核管理办法》，公告编号：2024-055。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》 《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司2024年股权激励计划之法律意见书》 青矩技术股份有限公司 监事会 2024年6月7日 中财网
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