天健集团(000090):2023年度股东大会决议
深圳市天健（集团）股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年 6月 7日（星期五）下午 2:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 交易系统进行网络投票的时间为 2024年 6月 7日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30和下午 1:00-3:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 6月 7日上午 9:15至下午 3:00的任意时间。 3.现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道天健创智中心 B座 15楼会议室 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开 5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简 称“公司”）董事会 6.现场会议主持人：公司董事长郑晓生先生 7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 42人，代表股份818,893,165股， 占上市公司总股份的 43.8252%。 其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 739,625,528股， 占上市公司总股份的 39.5830%。 通过网络投票的股东 37人，代表股份 79,267,637股，占上 市公司总股份的 4.2422%。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 40人，代表股份 79,428,937 股，占上市公司总股份的 4.2508%。 其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 161,300股， 占上市公司总股份的 0.0086%。 通过网络投票的中小股东 37人，代表股份 79,267,637股， 占上市公司总股份的 4.2422%。 3.公司部分董事、监事、董事候选人出席本次会议，公司高 级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师吴雍、杜 彩霞列席本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）总表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进 行表决，议案 7以特别决议方式表决，其它议案以普通决议方式 表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下： 1、审议通过了《关于 2023年度公司董事会工作报告的议案》 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。 表决情况： 同意 814,328,369股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426%；反对 966,674股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1180%；弃权 3,598,122股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4394%。 2、审议通过了《关于 2023年度公司监事会工作报告的议案》 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。 表决情况： 同意 814,328,369股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426%；反对 966,674股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1180%；弃权 3,598,122股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4394%。 3、审议通过了《关于 2023年度公司财务决算的议案》 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。 表决情况： 同意 814,328,369股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426%；反对 966,674股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1180%；弃权 3,598,122股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4394%。 4、审议通过了《关于 2023年度公司利润分配的预案》 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。 表决情况： 同意 815,099,691股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5368%；反对 393,474股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0480%；弃权 3,400,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4152%。 5、审议通过了《关于 2023年公司年度报告及其摘要的议案》 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。 表决情况： 同意 814,328,369股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426%；反对 966,674股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1180%；弃权 3,598,122股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4394%。 6、审议通过了《关于 2024年度公司财务预算报告的议案》 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。 表决情况： 同意 814,526,491股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4668%；反对 966,674股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1180%；弃权 3,400,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4152%。 7、审议通过了《关于 2024年度公司及所属子公司向银行申 请综合授信额度及担保事项的议案》 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。 表决情况： 同意 802,879,482股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0445%；反对 12,613,683股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5403%；弃权 3,400,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4152%。 8、审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东深圳市特区 建工集团有限公司（持股数：438,637,781股）回避表决。 表决情况： 同意 375,888,610股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8516％；反对 966,674股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2542％；弃权 3,400,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8942％。 9、审议通过了《关于续聘 2024年度公司财务、内控审计机 构及支付报酬的议案》 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。 表决情况： 同意 814,328,369股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426%；反对 966,674股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1180%；弃权 3,598,122股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4394%。 10、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》 表决结果：当选 表决情况： 同意 813,960,991股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3977%；反对 1,532,174股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1871%；弃权 3,400,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4152%。 11、审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的议案》 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。 表决情况： 同意 813,373,291股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3259%；反对 2,119,774股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2589%；弃权 3,400,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4152%。 12、审议通过了《关于公司注册发行中期票据的议案》 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。 表决情况： 同意 813,373,291股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3259%；反对 2,119,774股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2589%；弃权 3,400,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4152%。 13、审议通过了《关于 2024年度公司申请注册（备案）发 行永续债产品额度的议案》 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。 表决情况： 同意 813,373,391股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3259%；反对 2,018,718股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2465%；弃权 3,501,056股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4275%。 （二）5%以下股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 （二）见证律师姓名：吴雍、杜彩霞 （三）结论性意见： 北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、 本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项 决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、 真实、有效。 四、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公 司 2023年度股东大会决议 （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2023年度 股东大会的法律意见书及其签章页 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2024年 6月 8日 中财网
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