凯众股份(603037):2023年年度股东大会决议

时间：2024年06月07日 20:06:36 中财网

原标题:凯众股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-036
上海凯众材料科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月7日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路 813号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,615,294
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	39.3527

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 公司董事会秘书贾洁出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

2、 议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

3、 议案名称：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

4、 议案名称：关于《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

5、 议案名称：关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

6、 议案名称：关于 2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

7、 议案名称：关于确认董事 2023年度薪酬的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	17,438,869	99.9253	13,030	0.0747	0	0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	50,061,106	99.9763	11,830	0.0237	0	0.0000

9、 议案名称：关于续聘公司 2024年度审计机构的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》等制度、制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,173,444	99.9777	11,830	0.0223	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,173,444	99.9777	11,830	0.0223	0	0.0000

14、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,173,444	99.9777	11,830	0.0223	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,596,464	99.9648	18,830	0.0352	0	0.0000

16、 逐项审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 16.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.02议案名称：发行规模
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.03议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.04议案名称：债券期限
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.05议案名称：票面利率
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.06议案名称：还本付息的期限和方式

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.07议案名称：转股期限
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.09议案名称：转股价格的向下修正条款
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.12议案名称：回售条款
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.18议案名称：担保事项
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.19议案名称：评级事项
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.20议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

16.21议案名称：本次发行方案的有效期限
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

17、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
A股	53,596,464	99.9648	18,830	0.0352	0	0.0000

18、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,596,464	99.9648	18,830	0.0352	0	0.0000

19、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,596,464	99.9648	18,830	0.0352	0	0.0000

20、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

21、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

22、 议案名称：关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,596,464	99.9648	11,830	0.0220	7,000	0.0132

23、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	53,603,464	99.9779	11,830	0.0221	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于《2023年 度内部控制评 价报告》的议案	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
6	关于2023年度 利润分配及资 本公积转增股 本方案的议案	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
9	关于续聘公司 2024年度审计 机构的议案	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
12	关于公司《2024 年股票期权与 限制性股票激 励计划（草案）》 及其摘要的议 案	146,1 18	92.5101	11,83 0	7.4899	0	0.0000
13	关于公司《2024 年股票期权与 限制性股票激 励计划实施考 核管理办法》的 议案	146,1 18	92.5101	11,83 0	7.4899	0	0.0000
14	关于提请公司 股东大会授权 董事会办理公 司2024年股票 期权与限制性 股票激励计划 有关事宜的议 案	146,1 18	92.5101	11,83 0	7.4899	0	0.0000
15	关于公司符合 向不特定对象 发行可转换公 司债券条件的 议案	169,1 18	89.9812	18,83 0	10.0188	0	0.0000
16.01	本次发行证券 的种类	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.02	发行规模	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.03	票面金额及发 行价格	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.04	债券期限	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.05	票面利率	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.06	还本付息的期 限和方式	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.07	转股期限	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.08	转股价格的确 定及其调整	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.09	转股价格的向 下修正条款	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.10	转股股数确定 方式以及转股 时不足一股金 额的处理办法	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.11	赎回条款	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.12	回售条款	176,1	93.7057	11,83	6.2943	0	0.0000
		18		0
16.13	转股年度有关 股利的归属	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.14	发行方式及发 行对象	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.15	向原股东配售 的安排	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.16	债券持有人会 议相关事项	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.17	本次募集资金 用途	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.18	担保事项	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.19	评级事项	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.20	募集资金管理 及存放账户	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
16.21	本次发行方案 的有效期限	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
17	关于公司向不 特定对象发行 可转换公司债 券预案的议案	169,1 18	89.9812	18,83 0	10.0188	0	0.0000
18	关于公司向不 特定对象发行 可转换公司债 券方案论证分 析报告的议案	169,1 18	89.9812	18,83 0	10.0188	0	0.0000
19	关于公司向不 特定对象发行 可转换公司债 券募集资金使 用可行性分析 报告的议案	169,1 18	89.9812	18,83 0	10.0188	0	0.0000
20	关于公司无需 编制前次募集 资金使用情况 报告的议案	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
21	关于公司向不 特定对象发行 可转换公司债 券摊薄即期回 报的风险提示 及填补回报措	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000
	施和相关主体 承诺的议案
22	关于制定可转 换公司债券持 有人会议规则 的议案	169,1 18	89.9812	11,83 0	6.2942	7,000	3.7246
23	关于提请股东 大会授权董事 会全权办理本 次向不特定对 象发行可转换 公司债券事宜 的议案	176,1 18	93.7057	11,83 0	6.2943	0	0.0000

（未完）