西山科技(688576):重庆西山科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议

时间:2024年06月07日 20:11:52 中财网
原标题:西山科技:重庆西山科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2024-021
重庆西山科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
一、 监事会会议召开情况
重庆西山科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2024年6月7日13:30以现场会议方式在公司一会议室召开。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通知于2024年5月31日通过书面方式和电话等方式发出。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审核、表决,通过以下决议:
二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为:公司本次使用不超过人民币110,000万元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

综上,公司监事会同意公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为:在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用额度不超过人民币70,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,公司监事会同意公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为:公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

综上,公司监事会同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金,该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订公司相关制度部分条款的议案》
监事会认为:公司本次修订符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重大不利影响。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。


特此公告。



重庆西山科技股份有限公司监事会
2024年6月8日
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