康芝药业(300086):聘请公司2024年度审计机构
2024年6月7日，康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。 续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中审众环为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。 由于双方合作良好，公司拟继续聘请中审众环为公司2024年度审计机构，聘期一年。 二、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023年末合伙人数量 216人、注册会计师数量 1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。 （7）2023年经审计总收入 215,466.65万元、审计业务收入 185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。 （8）2023年度上市公司审计客户家数 201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，同行业上市公司审计客户家数15家。 2、投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 （1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。 （2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。 （二）项目信息 1.基本信息 （1）项目合伙人：崔秀荣，2014年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2023年开始为康芝药业提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。 （2）签字注册会计师：蒋文青，2016年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2020年起为康芝药业提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。
三、拟续聘审计机构履行的程序 （一）审计委员会履职情况 公司审计委员会已召开会议审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会委员对中审众环的独立性、执业资质、诚信情况进行了审核，并详细了解拟签字注册会计师的从业经历、执业资质等情况。全体委员认为，中审众环是符合《证券法》要求的会计师事务所和具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会一致同意续聘中审众环为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司第六届董事会第十一次会议审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2024年6月7日召开第六届董事会第十一次会议，并以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》，经审核，同意公司续聘中审众环为公司 2024年度审计机构，审计费用为 72万元；同时同意聘请中审众环为公司 2024年度内部控制审计机构，审计费用为28万元。聘任期限为一年，自公司 2023年度股东大会审议通过之日起生效。聘请中审众环为2024年度审计机构尚需公司2023年度股东大会审议通过。 （三）监事会审议情况 公司于2024年6月7日召开第六届监事会第十次会议审议通过了《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》，经审核，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，审计费用为 72万元；同时同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，审计费用为 28万元。聘任期限为一年，自公司 2023年度股东大会审议通过之日起生效。 （四）生效日期 本次《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、《2024年审计委员会第二次会议决议》； 2、《公司第六届董事会第十一次会议决议》； 3、《公司第六届监事会第十次会议决议》； 4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式；拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 康芝药业股份有限公司 董 事 会 中财网
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