华纺股份(600448):华纺股份：投资管理办法修正案公告

时间：2024年06月07日 20:30:53 中财网

原标题:华纺股份:华纺股份：投资管理办法修正案公告

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-019号 华纺股份有限公司投资管理办法修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，现拟对《华纺股份有限公司投资管理办法》（以下称《投资管理办法》）进行修订，具体修订内容如下：

序 号	修订前	修订后
1	第九条 公司投资事项达到下列标准之一的， 应当提交股东大会审议： 1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 计总资产的 50%以上； 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且 绝对金额超过 5000万元； 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500万元； 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000万元； 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元。	第九条 公司投资事项达到下列标准之一的， 应当提交股东大会审议： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 计总资产的 50%以上； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对 金额超过5000万元； 3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且 绝对金额超过 5000万元； 4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500万元； 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000万元； 6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元。
2	第十条 公司除本制度第九条规定之外的对外 投资事项，且达到下列标准之一的，应当提交 董事会审议： 1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和	第十条 公司除本制度第九条规定之外的对外 投资事项，且达到下列标准之一的，应当提交 董事会审议： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
	评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 计总资产的 10%以上； 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且 绝对金额超过 1000万元； 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万元； 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000万元； 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万 元。 ……	评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 计总资产的 10%以上； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对 金额超过1000万元； 3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且 绝对金额超过 1000万元； 4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万元； 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000万元； 6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万 元。 ……

除上述修订内容外，《投资管理办法》其他条款序号顺延，条款内容保持不变。原《投资管理办法》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《投资管理办法》亦相应变更。本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告
华纺股份有限公司董事会
2024年6月8日