特瑞斯(834014):第四届监事会第十八次会议决议
特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 7日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 31日以书面方式发出 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点》议案 1.议案内容： 为进一步提升公司整体实力，逐步实现公司战略发展规划，公司部分募投项目拟增加实施地点，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于回购股份方案的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《回购股份方案公告》（公告编号：2024-042）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》 特瑞斯能源装备股份有限公司 监事会 2024年 6月 7日 中财网
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