朗鸿科技(836395):2024年第三次临时股东大会决议
杭州朗鸿科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年6月7日 2.会议召开地点：公司1号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数84,488,320股，占公司有表决权股份总数的66.6364%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2023修订）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10号——权益分派》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4号——股份回购》等相关规定，公司结合2023年年度权益分派以及股份回购注销实施结果，公司注册资本由人民币9156万元变更为 12755.4万元，拟修订《公司章程》的部分条款。公司于2024年 4月 25日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》并于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露了《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-052）及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（公告编号：2024-053）。 应主管市场监督管理部门相关工商登记备案具体资料提交要求，以上相关变动需分开提交。本次会议审议因股份回购注销实施结果涉及的公司章程修订事宜，公司注册资本由人民币12800.4万元变更为12755.4万元，并提交股东大会审议。修订对照如下：
2.议案表决结果： 同意股数 84,488,320股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 （二）律师姓名：朱爽、杨北杨律师 （三）结论性意见 杭州朗鸿科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《杭州朗鸿科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》； （二）《国浩律师（杭州）事务所关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会法律意见书》。 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会 2024年 6月 7日 中财网
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