奕瑞科技(688301):奕瑞科技第三届董事会第六次会议决议
证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2024-040 转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024年 6月 7日,上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场及通讯方式召开了第三届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”),会议通知已于 2024年 6月 4日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长 TIEER GU(顾铁)先生主持,会议应出席董事 8人,实际出席并表决的董事 8人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》 经审议,董事会认为:公司本次对限制性股票授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予数量及授予价格调整方法的规定,本次调整事项在公司 2021年第一次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内,本次授予数量及授予价格调整合法、有效。我们同意公司本次对 2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行调整。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整 2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》(公告编号:2024-036)。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事 TIEER GU、RICHARD AUFRICHTIG回避表决。 特此公告。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2024年 6月 11日 中财网
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