梦网科技(002123):召开2024年第二次临时股东大会的通知
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十一次会议于2024年6月11日召开，会议决议于2024年6月27日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月27日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月27日9:15—15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
2.上述议案均属于特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其中议案2.00的关联股东需回避表决，由非关联股东进行审议表决。 根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。 三、现场会议登记事项 1．登记时间：2024年6月25日8:30-11:30，13:30-17:00 2．登记地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司证券部。 3．登记办法： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记； （2）法人股东的法定代表人出席股东大会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证、授权委托 书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时， 除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。 （3）异地股东可凭以上相关证件的信函、电子邮件或传真的方式进行登记（信函上请注明“股东大会”字样），其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函、电子邮件或传真须在2024年6月25日17:00 前送达本公司证券部，不接受电话登记。 （4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经 过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。 五、投票注意事项 1. 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复表决。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 3．在深交所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票 权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达 不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。 六、其他事项 1．会务联系方式： 通讯地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，证券部 邮政编码：518057 联系人：高易臻 联系电话：0755-86010035 联系传真：0755-86015772 电子邮箱：[email protected] 2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。 七、备查文件 1．第八届董事会第三十一次会议决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此通知。 附： 1. 参加网络投票的具体操作流程； 2. 授权委托书（格式）。 梦网云科技集团股份有限公司 董事会 2024年 6月 12日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码：362123 2. 投票简称：梦网投票。 3. 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年 6月 27日，9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 6月 27日 9:15－15:00期间的任意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。 委托人姓名或单位名称(签字或公章)： 委托人法定代表人（签字或盖章）： 委托人身份证件号（法人股东营业执照号）： 委托人证券账户 ： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证件号： 签署日期： 年 月 日 中财网
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