风范股份(601700):第六届董事会第二次会议决议
常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024年 06月 07日以书面及微信等形式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024年 06月 11日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第二次会议决议； 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月十二日 中财网
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