伟时电子(605218):伟时电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议
一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知已于2024年6月6日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议于2024年6月11日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向琛召集和主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。经提名，东本和宏先生、山田大介先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举。 三、备查文件 《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。 特此公告。 伟时电子股份有限公司监事会 中财网
 |