青达环保(688501):青达环保关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记及修订部分内部管理制度

时间：2024年06月11日 18:21:21 中财网

原标题:青达环保:青达环保关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记及修订部分内部管理制度的公告

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-026

青岛达能环保设备股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理
工商登记及修订部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，并于同日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司经营范围的情况
根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。具体情况如下：
变更前：环境污染防治专用设备、锅炉辅助设备、化工生产专用设备、烟气污染物减排及余热利用设备设计、制造、销售、技术咨询服务及改造与维修，锅炉制造、安装及销售，蓄热设备、热泵、清洁供暖系统及设备的设计、制造、销售及安装服务，防腐保温工程专业承包贰级：货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；大气环境污染防治服务；水资源专用机械设备制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；特种设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；专用设备修理；金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；金属制品研发；余热余压余气利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；节能管理服务；工程管理服务；工业工程设计服务；工业设计服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技特种设备安装改造修理；检验检测服务；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司经营范围发生变更，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第十四条 经依法登记，公司的经营范 围是：环境污染防治专用设备、锅炉辅 助设备、化工生产专用设备、烟气污染 物减排及余热利用设备设计、制造、销 售、技术咨询服务及改造与维修，锅炉 制造、安装及销售，蓄热设备、热泵、 清洁供暖系统及设备的设计、制造、销 售及安装服务，防腐保温工程专业承包 贰级：货物及技术进出口。（依法经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：一 般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专 用设备销售；大气污染治理；水污染治理；固 体废物治理；大气环境污染防治服务；水资源 专用机械设备制造；物料搬运装备制造；物料 搬运装备销售；特种设备销售；炼油、化工生 产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销 售；专用设备修理；金属结构制造；金属结构 销售；金属制品销售；金属制品研发；余热余 压余气利用技术研发；工程技术服务（规划管 理、勘察、设计、监理除外）；节能管理服务； 工程管理服务；工业工程设计服务；工业设计 服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 技术进出口；货物进出口；对外承包工程。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特 种设备制造；特种设备安装改造修理；检验检 测服务；建设工程施工；建设工程设计；建设 工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、 维修和试验；污水处理及其再生利用。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）
2	第一百二十五条 召开临时董事会会 议，董事会应当于会议召开5日前通知 全体董事和监事，通知方式为专人送 出、传真、电子邮件或本章程规定的其 他方式，并电话确认。情况紧急，需要 尽快召开董事会临时会议的，可以随时 通过电话或者其他口头方式发出会议 通知，但召集人应当在会议上作出说 明。	第一百二十五条 召开临时董事会会议，董事 会应当于会议召开3日前通知全体董事和监 事，通知方式为专人送出、传真、电子邮件或 本章程规定的其他方式，并电话确认。情况紧 急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上作出说明。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

此事项尚需提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述修订涉及的工商登记变更、章程备案等相关事宜，上述变更事项以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订公司部分内部管理制度的相关情况
为进一步完善公司内部控制体系，规范公司董事会、监事会的议事方式和决策程序，更好地促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了部分修订。上述制度尚需提交公司股东大会审议，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

敬请投资者注意查阅。



特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会
2024年6月12日