三星新材(603578):三星新材关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案修订说明

时间：2024年06月11日 18:40:48 中财网

原标题:三星新材:三星新材关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2024-030
浙江三星新材股份有限公司
关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）2023年度向特定对象发行 A股股票的相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。《浙江三星新材股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案》已于 2023年 3月 22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2023年 4月 7日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行 A股股票的相关议案。

根据公司股东大会的授权，公司于 2024年 6月 11日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A股股票募集资金规模的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。本次募集资金规模调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

现就本次预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次发行的审议程序、发行价格、发行 数量、募集资金数额、是否导致控制权变化
		等相关内容
第一节 本 次向特定对 象发行股票 方案概要	一、发行人基本情 况	更新公司法定代表人
	二、本次向特定对 象发行股票的背 景和目的	根据更新后的报告期内最新情况，更新公司 各项信息
	三、发行对象及其 与公司的关系	因发行人控制权已经完成变更，根据最新控 制权关系更新相关内容
	四、本次向特定对 象发行股票方案 概要	更新本次发行的审议程序、发行价格、发行 数量、限售期、募集资金数额、决议有效期 等相关内容
	五、本次向特定对 象发行股票是否 构成关联交易	因发行人控制权已经完成变更，根据最新控 制权关系更新相关内容
	六、本次向特定对 象发行股票是否 导致公司控制权 发生变化	因发行人控制权已经完成变更，根据最新控 制权关系更新相关内容
	八、关于免于发出 要约的情况	根据调整后的发行数量更新相关内容
	九、本次向特定对 象发行股票已取 得有关主管部门 批准情况及尚需	更新本次发行已履行与尚需履行的程序
	呈报批准程序
第二节 发 行对象基本 情况	一、基本情况	更新金玺泰注册地址、经营范围、主营业务 等信息
	三、最近三年主营 业务情况	更新金玺泰主营业务情况
	四、最近一年简要 财务数据	更新金玺泰最近一年财务数据
	六、本次发行完成 后的同业竞争及 关联交易情况	因发行人控制权已经完成变更，根据最新控 制权关系更新相关内容
	七、本次向特定对 象发行股票预案 公告前 24个月发 行对象及其控股 股东、实际控制人 与公司之间的重 大交易情况	因预案（修订稿）出具日变化更新相关内容
第四节 董 事会关于本 次募集资金 使用的可行 性分析	一、本次募集资金 的使用计划	更新调整后的募集资金总额
	二、本次募集资金 使用的必要性和 可行性分析	更新了发行人最新财务数据
第五节 董 事会关于本	一、本次发行对公 司业务及资产、公	因发行人控制权已经完成变更，根据最新控 制权关系更新相关内容
次发行对公 司影响的讨 论与分析	司章程、股东结 构、高管人员结构 的影响
	三、本次发行完成 后，公司与控股股 东及其关联人之 间的业务关系、管 理关系、关联交易 及同业竞争等变 化情况	因发行人控制权已经完成变更，根据最新控 制权关系更新相关内容
	六、本次向特定对 象发行股票相关 风险	更新和补充相关风险
第六节 公 司股利分配 政策及股利 分配情况	二、公司近三年利 润分配情况	因报告期变动更新最近三年利润分配情况
第七节 本 次向特定对 象发行股票 摊薄即期回 报情况及填 补措施	一、本次向特定对 象发行股票摊薄 即期回报对公司 主要财务指标的 影响	根据发行人最新财务数据和调整后的募集资 金总额进行更新
	六、相关主体出具 的承诺	因发行人控制权已经完成变更，根据最新控 制权关系更新相关内容

本次修订的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行 A股股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。


浙江三星新材股份有限公司董事会
2024年6月12日