三星新材(603578):三星新材第四届监事会第二十九次会议决议
浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监事会第二十九次会议于2024年6月7日以通讯方式通知全体监事，会议于2024年6月11日在公司会议室现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席李发现先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A股股票募集资金规模的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的实际情况，公司现调整本次向特定对象发行A股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过人民币58,760.32万元（含本数）调整为不超过人民币58,327.28万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。除减少募集资金金额，及因之而调整的股份发行数量等事项之外，本次发行方案的其他事项未发生变化。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星新材关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的公告》（公告编号：临2024-028）。 （二）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 公司拟将 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金规模调减为不超过 58,327.28万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《 上市公司证券发行注册管理办法》（ 以下简称“《发行注册管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司监事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后，认为进行前述调整后公司仍然符合上市公司向特定对象发行股票的各项条件。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 （三）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的 规定以及公司股东大会的授权，因调整了本次发行的募集资金规模，公司对本次发行预案进行了相应修订。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告》（公告编号：临2024-030）和《浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。 （四）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律法规的规定以及 公司股东大会的授权，因调整了本次发行的募集资金规模，公司对本次发行方案论证分析报告进行了相应修订。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。 （五）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的 规定以及公司股东大会的授权，因调整了本次发行的募集资金规模，公司对本次发行募集资金运用可行性分析报告进行了相应修订。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。 （六）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的 规定以及公司股东大会的授权，因调整了本次发行的募集资金规模，公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析相应内容进行了修订。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：临2024-031）。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司监事会 2024年6月12日 中财网
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