杭叉集团(603298):杭叉集团：第七届董事会第十二次会议决议
杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 11日以现场表决方式召开第七届董事会第十二次会议。会议通知已于 2024年 6月 6日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于投资设立杭叉印尼有限公司的议案》。 根据公司全球化布局的经营战略，为了进一步完善公司境外销售网络建设，建立快速、高效的销售及售后服务体系和为客户提供强有力的技术支持，公司决定在印度尼西亚设立直营的全资子公司杭叉印尼有限公司（暂定名）。具体情况如下： 公司中文名称：杭叉印尼有限公司 公司英文名称：HANGCHA Indonesia Co.,LTD. 注册资本：200万美元 股权结构：杭叉集团股份有限公司持股比例为 100％ 经营范围：叉车、牵引车、智能工业车辆、高空作业车辆、物料搬运机械设备、仓储设备及其零配件的销售与服务；物流搬运机械租赁、技术信息咨询、智能物流系统项目实施、自动化项目集成及技术服务；工业车辆修理、租赁、改装、生产再制造等在内的后市场业务。 上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次设立新公司尚需获得杭州市商务委等政府相关部门的审批许可，以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化而变化，存在未获批准而无法成立的风险。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过《关于投资设立杭叉日本有限公司的议案》 根据公司全球化布局的经营战略，为了进一步完善公司境外销售网络建设，建立快速、高效的销售及售后服务体系和为客户提供强有力的技术支持，同时进一步做好公司在日本区域市场业务推广及品牌经营，强化差异化产品和服务的竞争力，进一步促进产品品质和市场影响力的提升，公司决定在日本投资设立全资子公司杭叉日本有限公司（暂定名）。具体情况如下： 公司中文名称：杭叉日本有限公司 公司英文名称：HANGCHA JAPAN CO.,LTD. 注册资本：3亿日元 股权结构：杭叉集团股份有限公司持股比例为 100％ 经营范围：智能物流系统集成及技术服务；智能工业车辆、高空作业车辆、叉车、牵引车、物料搬运机械设备、仓储设备及其零配件的销售与服务；物流搬运机械租赁、技术信息咨询、工业车辆修理、租赁、改装、生产再制造等在内的后市场业务。 上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次设立新公司尚需获得杭州市商务委等政府相关部门的审批许可，以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化而变化，存在未获批准而无法成立的风险。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 3、审议通过《关于向杭叉集团（天津）融资租赁有限公司增资的议案》 随着公司后市场业务的快速扩张，销售业务的大幅增加，产品销售的配套融资服务需求相应旺盛，为进一步夯实公司后市场业务基础，扩大融资租赁业务规模，满足其实际运营的资金需求，公司决定对全资子公司杭叉集团（天津）融资租赁有限公司进行现金增资人民币 8,000万元。增资后，杭叉集团（天津）融资租赁有限公司注册资本为 2.50亿元人民币，其他注册事项不变。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 特此公告。 杭叉集团股份有限公司董事会 2024年 6月 12日 中财网
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