内蒙新华(603230):内蒙古新华发行集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年6月3日以书面与通讯形式通知全体董事，于2024年6月11日上午十一点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由秦建平董事长主持，公司总经理、非独立董事候选人出席了会议，监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任总经理的议案 具体内容详见公司 2024年 6月 12日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-024）。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 （二）关于增补新娜为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 鉴于公司董事空缺，由政府推荐，并经董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意增补新娜女士为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过该议案之日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-024）。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案 同意召开公司2024年第二次临时股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见公司 2024年 6月 12日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2024年6月12日 中财网
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