新亚强(603155):第三届监事会第十四次会议决议
第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2024年 6月 7日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024年 6月11日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、降低公司及子公司的财务成本，公司拟将“研发中心建设项目”的节余募集资金合计 8,434.04万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司及新亚强上海日常生产经营和业务发展，以及“研发中心建设项目”尚未支付的合同尾款。 具体内容详见公司于2024年6月12日披露于上海证券交易所网站上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》 为充分应对市场变化、满足客户需求，确保募集资金的使用效益，经公司审慎研究，决定将“年产5.5万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”预定可使用状态日期调整至2026年12月。 具体内容详见公司于2024年6月12日披露于上海证券交易所网站上的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2024-030）。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 新亚强硅化学股份有限公司监事会 2024年 6月 12日 中财网
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