宝兰德(688058):北京宝兰德软件股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》
北京宝兰德软件股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事 会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、关于调整董事会人数情况 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，将公司董事会成员人数由7名调整到5名，其中非独立董事3名，独立董事2名。 二、关于修订《公司章程》情况 根据上述公司董事会成员人数调整情况，对《公司章程》如下条款进行修订：
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《北京宝兰德软件股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 三、关于修订《董事会议事规则》情况 根据上述公司董事会成员人数调整情况，对《董事会议事规则》如下条款进行修订：
修订后的《北京宝兰德软件股份有限公司董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2024年6月12日 中财网
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