云南白药(000538):2024年第二次临时股东大会决议
股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2024-35 云南白药集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 重要提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2024年 6月 11日上午 9:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024年 6月 11日 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 6月 11日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686号 云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召集人:公司第十届董事会。 5、现场会议主持人:党委书记、董事长张文学先生。 本次股东大会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 247人,代表股份 997,206,838股,占上市公司总股份的 55.8890%。 其中:出席现场会议的股东及股东代理人 84人,代表股份 904,457,417股,占上市公司总股份的 50.6908%。通过网络投票的股东 163人,代表股份 92,749,421股,占上市公司总股份的 5.1982%。 2、中小股东出席的总体情况: 出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计 243人,代表股 份 99,256,788股,占上市公司总股份的 5.5629%。 其中:出席现场会议的中小股东及股东代理人 81人,代表股份 6,563,367股,占上市公司总股份的 0.3678%。通过网络投票的中小股东 162人,代表股份 92,693,421股,占上市公司总股份的 5.1951%。 (三)出席会议的其他人员: 1、公司董事、监事和高级管理人员。 2、本公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行,审 议并对以下议案进行了表决: (一)审议议案 1.00《关于选举第十届监事会股东监事的议案》; 本议案同意 992,507,085股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5287%;反对 4,637,053股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4650%;弃权 62,700股(其中,因未投票默认弃权 52,200股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%。 其中,中小股东同意 94,557,035股,占出席会议的中小股东所持 股份的 95.2651%;反对 4,637,053股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.6718%;弃权 62,700股(其中,因未投票默认弃权 52,200股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0632%。 表决结果:审议通过。 (二)以累积投票方式逐项审议议案 2.00《关于选举第十届董事 会非独立董事的议案》; 2.01非独立董事候选人郭昕 同意股份数:992,970,408股,其中中小股东同意股份数: 95,076,358股。 表决结果:审议通过。 2.02非独立董事候选人游光辉 同意股份数:992,970,118股,其中中小股东同意股份数: 95,076,068股。 表决结果:审议通过。 2.03非独立董事候选人上官常川 同意股份数:991,123,396股,其中中小股东同意股份数: 93,229,346股。 表决结果:审议通过。 目前,公司董事会成员中仅董明先生兼任公司首席执行官,董事 会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所 2、律师姓名:王晓磊 杨杰群 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东 资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。 四、备查文件 1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024年第二 次临时股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2024年 6月 11日 中财网
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