东方中科(002819):第五届董事会第二十八次会议决议
第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第二十八次会议于2024年6月11日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于2024年6月5日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事会主席王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 由于业绩承诺股份回购注销、股权激励期权行权等事项，公司总 股本合计由305,826,797股减少至300,594,037股，公司注册资本由人民币305,826,797元减少至300,594,037元。另外，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营管理情况，公司需对《公司章程》的部分条款进行修订。董事会同意对《公司章程》中的相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。 具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需通过股东大会审议。 议案二：审议通过《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会 的议案》 公司拟于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会， 会议具体时间另行通知。 具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月十二日 中财网
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