国际实业(000159):2023年年度股东大会决议
新疆国际实业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有议案被否决情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2024年6月11日下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年6月11日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2024年6月11日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446号国 际置地广场四楼公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯建方主持 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 三、出席会议情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人 16人，代表股份 127,754,245股，占上市公司总股份的 26.5775％，其中：通过现场 投票的股东 1人，代表股份 109,708,888股，占上市公司总股份的 22.8234％。通过网络投票的股东15人，代表股份18,045,357股， 占上市公司总股份的 3.7541％。通过现场和网络投票的中小股东 15人，代表股份18,045,357股，占上市公司总股份的3.7541％。 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 四、议案审议表决情况 本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》； 总表决情况：同意127,754,145股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 18,045,257股，占出席会议的中小 股东所持股份的99.9994％；反对100股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》； 总表决情况：同意127,754,145股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 18,045,257股，占出席会议的中小 股东所持股份的99.9994％；反对100股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》； 总表决情况：同意127,203,945股，占出席会议所有股东所持股 份的99.5693％；反对550,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 17,495,057股，占出席会议的中小 股东所持股份的96.9505％；反对550,300股，占出席会议的中小股 东所持股份的3.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （四）审议通过《公司2023年度利润分配方案》； 总表决情况：同意125,078,345股，占出席会议所有股东所持股 份的97.9054％；反对2,675,900股，占出席会议所有股东所持股份 的2.0946％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 15,369,457股，占出席会议的中小 股东所持股份的85.1713％；反对2,675,900股，占出席会议的中小 股东所持股份的14.8287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （五）审议通过《公司2023年度报告全文及其摘要》； 总表决情况：同意127,754,145股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 18,045,257股，占出席会议的中小 股东所持股份的99.9994％；反对100股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （六）审议通过《关于支付年度审计机构报酬及续聘审计机构的 议案》； 总表决情况：同意127,754,145股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 18,045,257股，占出席会议的中小 股东所持股份的99.9994％；反对100股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 总表决情况：同意126,054,345股，占出席会议所有股东所持股 份的98.6694％；反对1,699,900股，占出席会议所有股东所持股份 的1.3306％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 16,345,457股，占出席会议的中小 股东所持股份的90.5798％；反对1,699,900股，占出席会议的中小 股东所持股份的 9.4202％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 上述议案具体内容详见公司于2024年4月25日在《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第八届董事会第十六次 会议决议公告》《第八届监事会第十五次会议决议公告》及于2024年5月18日发布的《第九届董事会第一次会议决议公告》及相关公告。 五、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所 2、见证律师姓名：朱明、姜黎 3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东 大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。” 六、备查文件 1、公司2023年年度股东大会决议； 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2024年6月12日 中财网
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