科达利(002850):第五届董事会第九次（临时）会议决议
深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议通知于 2024年 6月 5日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2024年 6月 11日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 同意公司及子公司使用不超过人民币 10亿元（含 10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。 《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2024年6月 12日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 公司监事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了相关意见。 监事会意见详见《公司第五届监事会第五次（临时）会议决议公告》，公告于 2024年 6月 12日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，以上意见公告于 2024年 6月 12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。 三、备查文件 （一）《公司第五届董事会第九次（临时）会议决议》； （二）其他文件。 特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会 2024年 6月 12日 中财网
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