瑞普生物(300119):调整2022年限制性股票激励计划回购价格
天津瑞普生物技术股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 11日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议及第五届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年 4月 28日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四届监事会第三十三次会议审议通过相关议案，公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022年 4月 29日至 2022年 5月 9日，公司在 OA办公系统上向全员发布了《2022年限制性股票计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。2022年 5月 10日，公司监事会发布了《监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 （三）2022年 5月 16日，公司 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会被授权实施限制性股票激励计划所需的必要事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （四）2022年 5月 16日，公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。 （五）2022年 5月 31日，公司披露了《限制性股票授予登记完成的公告》，本次限制性股票实际授予对象为 204人，实际授予数量为 409.40万股，授予的限制性股票授予登记完成日期为 2022年 5月 31日。 （六）2023年 6月 9日，公司第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。因第一个解除限售期公司层面考核目标未成就及部分激励对象离职，回购注销限制性股票 174.26万股，占公司总股本的 0.37%；限制性股票回购价格调整为 9.10元/股。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 （七）2023年 6月 26日，公司 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同日公司在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。 （八）2023年 8月 25日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 2022年限制性股票激励计划 174.26万股限制性股票已于 2023年 8月 24日注销完成。 （九）2023年 8月 24日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师、独立财务顾问出具了专业报告。2023年 9月 11日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。 （十）2024年 6月 11日，公司召开第五届董事会第十五次（临时）会议及第五届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。 二、回购价格调整事由及调整结果 鉴于公司 2021年度权益分派已于 2022年 6月 13日实施完毕，2021年年度权益分派方案为：以公司总股本 468,132,762股剔除已回购股份 43,401股后的468,089,361股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元（含税）；公司2022年度权益分派已于 2023年 6月 8日实施完毕，2022年年度权益分派方案为：以公司总股本 468,018,786股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税）；公司 2023年度权益分派已于 2024年 5月 15日实施完毕，2023年年度权益分派方案为：以公司总股本 466,276,186股扣减回购专用证券账户3,689,608股后的 462,586,578股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元（含税）。 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）的规定，应对限制性股票回购价格进行相应的调整，具体调整如下： 派息： P=P -V=9.75元-0.35元-0.30元-0.40元=8.70元 0 其中：P为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调0 整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于 1。 根据上述调整方法，本次限制性股票回购价格调整为 8.70元/股。 根据公司 2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。 三、本次调整对公司的影响 公司本次对 2022限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、监事会意见 经审核，监事会认为：本次对 2022年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。 五、律师法律意见书 北京市康达律师事务所认为，本激励计划第二期解除限售条件成就及回购价格的调整、回购注销部分限制性股票事项已履行的程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《天津瑞普生物技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿、及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及其修订稿的有关规定。本激励计划第二期解除限售条件已成就，本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权。 六、备查文件 1、第五届董事会第十五次（临时）会议决议； 2、第五届监事会第十二次（临时）会议决议； 3、北京市康达律师事务所关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。 特此公告。 天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十一日 中财网
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