牧高笛(603908):牧高笛户外用品股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议
第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 公司全体董事出席了本次会议。 ? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2024年 6月 11日上午以现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议的通知已于 2024年 6月 6日通过邮件的方式传达全体董事，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定的首次授予激励对象中 1名激励对象因个人原因已离职，不再满足成为激励对象的条件，1名激励对象自愿放弃其部分已获授的股票期权 0.36万份，根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会拟将上述激励对象已获授的 3.97万份股票期权调整至预留部分。本次调整后，首次授予激励对象人数从 32人调整为 31人，首次授予股票期权数量从 58.30万份调整为 54.33万份，预留授予股票期权数量从 4.88万份调整为 8.85万份。 同时，根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，由于公司2023年度权益分派已于 2024年 6月 7日实施完毕，因此调整 2024年股票期权激励计划的行权价格及授予数量。本次调整后，行权价格调整为 18.92元/份，首次授予数量调整为 76.062万份，预留授予数量调整为 12.39万份。 具体内容详见2024年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-029）。 关联董事徐静回避表决。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2024年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2024年6月 11日为首次授予日，以18.92元/份向符合条件的31名激励对象授予76.062万份股票期权。 具体内容详见2024年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-030）。 关联董事徐静回避表决。 表决结果：8票同意、0 票反对、0票弃权、1票回避。 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 （三）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权（第一批）的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2024年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2024年 6月 11日为预留授予日（第一批），以 18.92元/份向符合预留授予条件的 1名激励对象授予 2.282万份股票期权。 具体内容详见2024年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留股票期权（第一批）的公告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2024年 6月 12日 中财网
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