宁通信B(200468):2024年第一次临时股东大会决议
南京普天通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2．现场会议召开时间：2024年6月11日15:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月11日9:15-15:00。 3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长李浪平 6．出席会议的股东及股东授权代表情况 出席会议的股东及股东授权代表共16人，代表股份123,000,120股，占公司有表决权股份总数215,000,000股的57.21%，其中： （1）出席现场会议和参加网络投票的股东情况： 出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份116,110,000股，占公司有表决权股份总数的54.00%，通过网络投票出席会议的股东共14人，代表股份6,890,120股，占公司有表决权股份总数的3.20%。 （2）内资股股东和外资股股东出席情况： 出席会议的内资股（国有法人股）股东授权代表1人，代表股份115,000,000股，占公司有表决权股份总数的53.49%；出席会议的外资股（境内上市外资股）股东及授权代表15人，代表股份8,000,120股，占公司有表决权股份总数的3.72%。 7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 8．本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式，审议通过了以下提案： 提案1.00：关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案 股东大会同意《关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》，授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项。 三、提案具体表决情况：
注： 1.中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2.提案 1.00为特别决议事项，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京市兰台（南京）律师事务所 2．律师姓名：戴进、孙士珺 3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1．公司2024年第一次临时股东大会决议； 2．北京市兰台（南京）律师事务所法律意见书。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司 董 事 会 2024年6月12日 中财网
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