丽江股份(002033):第七届董事会第三十二次会议决议
丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2024年6月11日以传真通讯方式召开。公司已于2024年6月3日以通讯方式发出会议通知，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》 《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》 《丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的议案》 中审众环连续9年为公司提供审计服务，综合考虑法规要求、公司发展情况和整体审计工作的需要，通过公开招标，公司拟改聘众华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《公司关于拟变更会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 4、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于董事薪酬调整的议案》 （1）公司董事现行薪酬标准 公司2007年第三次临时股东大会审议通过的《关于董事津贴的议案》，确定公司独立董事津贴为5万元/人/年，非独立董事津贴为3万元/人/年；公司2011年第二次临时股东大会审议通过，自2011年起公司董事长基本年薪为30万元，执行至今。 （2）公司董事薪酬标准调整方案 综合考虑外部人力资源市场董事薪酬待遇标准，结合当地工作环境、物价水平及公司实际情况，拟将公司董事长基本年薪由30万元调整为45万元；独立董事津贴由5万元/人/年调整为10万元/人/年；非独立董事津贴为3万元/人/年调整为6万元/人/年，自2024年1月1日起执行，2024年1月1日之后至本议案通过股东大会审议之日期间，公司董事（包括独立董事和非独立董事）发生变更的，变更前后的董事薪酬均适用本议案调整后的董事津贴标准。 上述薪酬为税前金额，按月发放，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。 表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次董事薪酬调整涉及所有董事，关联董事回避表决后，非关联董事人数不足3人，该议案直接提交公司股东大会审议。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。公司独立董事2024年第二次专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 5、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于高级管理人员薪酬调整的议案》 （1）公司高级管理人员现行薪酬标准 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，自2011年起公司总经理基本年薪为24万元，董事会秘书、副总经理、财务总监基本年薪为20万元，执行至今。 （2）公司高级管理人员薪酬调整方案 综合考虑外部人力资源市场高级管理人员薪酬待遇标准，结合当地工作环境、物价水平、人才引进及公司业务运营实际情况，拟将公司总经理基本年薪由24万元调整为36万元；将董事会秘书、副总经理、财务总监基本年薪由20万元调整为30万元，自2024年1月1日起执行。 上述薪酬为税前金额，按月发放，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。 表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓华回避表决。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。公司独立董事2024年第二次专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 6、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会定于2024年6月28日下午15:00在丽江和府洲际度假酒店会议室召开2024年第二次临时股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2024年6月12日 中财网
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