兆丰股份(300695):第五届董事会第二十次会议决议
浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2024年6月5日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。 2、本次会议于2024年6月10日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于控股子公司拟解散清算的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股子公司拟解散清算的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议。 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会 二○二四年六月十一日 中财网
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