重庆水务(601158):重庆水务2024年第四次临时股东大会会议资料
重庆水务集团股份有限公司2024年 第四次临时股东大会会议资料 2024年 6月 27日 目 录 议案一: ...................................................................................... 1 重庆水务集团股份有限公司董事长 2023年度薪酬分配 方案的议案 ....................................... 1 议案二: ...................................................................................... 2 重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目的 关联交易议案 ..................................... 2 议案一: 重庆水务集团股份有限公司 董事长2023年度薪酬分配方案的议案 各位股东: 根据《公司章程》及公司相关制度的规定,结合公司 2023 年度经营业绩完成情况,公司拟定了郑如彬董事长的 2023 年度薪酬方案,具体如下: 单位:万元
上述薪酬方案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员 会第十次会议、第五届董事会第三十九次会议审议通过。 现将公司董事长郑如彬的 2023年度薪酬方案提交股东 大会审议。 以上议案,请审议。 重庆水务集团股份有限公司 二〇二四年六月二十七日 议案二: 重庆水务集团股份有限公司关于 收购污水处理项目的关联交易议案 各位股东: 为避免与公司大股东重庆水务环境控股集团有限公司 (下称重庆水务环境集团)之间同业竞争,提升公司污水处 理服务业务市场占有率,巩固公司在重庆的市场优势,公司 所属重庆市渝西水务有限公司、重庆市排水有限公司、重庆 市豪洋水务建设管理有限公司、重庆市开州区排水有限公 司、重庆市渝东水务有限公司、重庆市忠县排水有限公司拟 分别收购重庆水务环境控股集团有限公司的荣昌污水处理 厂二期扩建工程、西彭污水处理厂提标改造及二期扩建工 程、唐家桥污水处理厂扩建工程、石柱污水处理厂三期扩建 工程、彭水污水处理厂二期扩建工程、开州污水处理厂三期 扩建工程、沱口污水处理厂三期扩建工程、忠县苏家污水处 理厂三期扩建工程等 8个污水处理项目的资产以及与其相关 的债权债务(下称收购标的)。本次交易由重庆金汇房地产 土地资产评估事务所有限责任公司、重庆铂码房地产土地资 产评估有限公司、重庆华康资产评估土地房地产估价有限责 任公司(均已在中国证监会备案)采用资产基础法对交易标 的进行了评估,并出具了资产评估报告。根据资产评估结果, 收购标的的资产评估值为 583,392,197.10元,负债评估值为 21,420,618.04元,净资产评估值为 561,971,579.06元。经交 易双方协商,本次交易根据资产评估结果确定交易价格为人 民币 561,971,579.06元。 本次关联交易拟收购标的的相关情况详见公司于 2024 年 6月 12日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所披露的《重 庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目的关联交 易公告》(临 2024-034)。 本次公司拟按公允价值收购重庆水务环境集团 8个污水 处理项目,有利于减少公司与大股东之间同业竞争,符合公 司发展战略和投资方向,有利于巩固公司在重庆市的污水处 理服务市场竞争优势,同时收购上述污水处理项目也是保障 污水处理水质安全达标排放的需要,不会损害公司及中小股 东权益。 本次交易的 8个污水项目均可按《重庆市人民政府关于 授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》 (渝府〔2007〕122号)的规定纳入重庆市财政局向公司采 购污水处理服务的价格核定和结算体系。根据《重庆市财政 局关于重庆水务集团股份有限公司污水处理服务费结算价 格核定暂行办法》(渝财环〔2024〕8号)文的规定,纳入 重庆市财政局向公司采购污水处理服务的价格核定和结算 体系的污水处理项目其合理利润将按项目净资产的 6.6%进 行核定。基于上述污水处理服务结算价格核定原则,在公司 持续稳定经营、外部经营环境不发生重大变化的情况下,该 等污水处理项目资本金收益率为 6.6%。 因此次污水处理项目收购构成公司的关联交易,根据 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联 交易管理制度》等相关规则、制度的规定,关联股东重庆水 务环境集团和重庆德润环境有限公司对本议案应回避表决。 本次关联交易收购事宜已经公司独立董事 2024年第三 次专门会议、第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会 第二十二次会议审议通过,现提请公司股东大会予以审议。 以上议案,请审议。 重庆水务集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十七日 中财网
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