京基智农(000048):《股东大会议事规则》修订对照表

时间：2024年06月11日 21:01:15 中财网

原标题:京基智农:《股东大会议事规则》修订对照表

深圳市京基智农时代股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次临时会议于 2024年 6月 11日审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， 决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）对本规则第七条规定的担保事项作出决 议； （十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议批准公司董事、监事、高级管理人员 及其他员工的股权激励计划； （十六）审议代表公司有表决权股份总数的百分之 三以上的股东的提案； （十七）审议法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。	第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 形式作出决议； （八）修改《公司章程》； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）对本规则第七条规定的担保事项作出决议； （十一）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议股权激励计划和员工持股计划； （十四）审议法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》规定应当由股东大会决定的其他事项。 公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象 发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一 年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度 股东大会召开日失效。
2	第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审 议通过： （一）公司及其控股子公司单笔担保金额超过公司 最近一期经审计总资产的 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过 公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何 担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 经审计总资产的 30%； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 经审计净资产的 50%且绝对金额超过五千万元； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》规定的其他担保情形。	第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%； （二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超 过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何 担保； （三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超 过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何 担保； （四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负 债率超过 70%； （五）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最 近一期经审计总资产的 30%； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》规定的其他担保情形。
3	第三十三条 股东与股东大会拟审议事项有关联 关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不 计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会 审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投 资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时 公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向 被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有 偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股 东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比 例限制。	第三十三条 股东与股东大会拟审议事项有关联关 系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入 出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影 响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表 决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计 入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权 股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会 的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投 票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 集股东投票权。
4	第三十四条 股东大会就选举董事、监事进行表决 时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议， 应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决，并 积极推行累积投票制。股东及其一致行动人拥有权 益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票 制。	第三十四条 股东大会就选举董事、监事进行表决 时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议， 应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决，并积 极推行累积投票制。下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份 比例在 30%及以上且选举两名及以上董事或监事。
5	第五十条 本规则自股东大会通过之日起生效，自 本规则生效之日起，原《深圳市康达尔（集团）股 份有限公司股东大会议事规则》自动废止。	第五十条 本规则自公司股东大会通过之日起生效。

除上述拟修订的条款外，公司《股东大会议事规则》其他条款保持不变。




深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二四年六月十一日