美联新材(300586):第四届监事会第三十三次会议决议

时间:2024年06月11日 21:11:12 中财网
原标题:美联新材:第四届监事会第三十三次会议决议公告

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2024-051 广东美联新材料股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日在汕头市美联路 1号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十三次会议。会议通知已于2024年6月7日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。

本次会议由监事会主席王鵬先生主持,董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决,议案审议表决情况如下:

(一)审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划相关事项的
议案》
经审议,监事会认为鉴于公司 2023年度权益分派方案已实施完毕,公司对2022年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格进行了调整,本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害中小股东合法权益的情形。同意公司对 2022年限制性股票激励计划相关事项进行相应调整。

《关于调整 2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。


(二)审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》
经审议,监事会认为本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《 2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废部分限制性股票。

《关于作废部分限制性股票的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。


(三)审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。


广东美联新材料股份有限公司
监事会
2024年6月12日
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