天舟文化(300148):第四届董事会第十八次会议决议
天舟文化股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八 次会议于2024年6月11日以通讯方式召开，会议通知于2024年6 月6日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主 持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 公司控股孙公司湘潭市里仁高级中学有限公司（以下简称“里 仁中学”）由于经营需要，与公司控股子公司湘潭华鑫教育科技有 限公司（以下简称“湘潭华鑫”）作为共同借款人拟向北京银行股 份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）申请人民币2,000万 元的授信额度用于里仁中学支付经营开支，授信期限为3年，并与北 京银行签订《借款合同》。经审议，董事会同意公司为湘潭华鑫及 里仁中学该笔授信业务提供连带责任保证担保。 湘潭华鑫为公司控股子公司，里仁中学为公司控股孙公司，公 司本次为其提供担保支持，有利于湘潭华鑫和里仁中学的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前湘潭华鑫和里仁中学经营稳健，资 信情况良好，公司本次提供担保风险可控，不会损害公司和全体股 东的利益。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体请详见 2024年 6月 12日披露于中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提 供担保的公告》（公告编号：2024-038）。 三、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议； 2、其他相关文件。 特此公告。 天舟文化股份有限公司董事会 二〇二四年六月十二日 中财网
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