国电电力(600795):国电电力2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年06月12日 18:15:57 中财网

原标题:国电电力:国电电力2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-19

国电电力发展股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月12日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	89
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,403,425,540
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	52.7227

(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式，会议的召开符合 公司法》及其他有关法律法规和 公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事出席情况：
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议
案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	9,395,859,340	99.9195	7,545,100	0.0802	21,100	0.0003

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （% ）
1	关于更换公司部 分董事并调整专 门委员会委员的 议案	357,149,769	97.9254	7,545,100	2.0687	21,100	0.0059

（三）关于议案表决的有关情况说明
经表决，股东大会选举唐坚为公司第八届董事会董事并任董事会
战略与ESG管理委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八
届董事会届满之日止。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：文洋、吴佳雪
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和 公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


特此公告。


国电电力发展股份有限公司
2024年6月13日