博深股份(002282):博深股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2024-037 博深股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情形; 2、本次股东大会无修改提案的情形; 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间:2024年6月12日下午15:00 (2)会议召开地点:石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司(以下简称“公司”)会议室 (3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:副董事长冯昭洁先生 (6)会议通知:公司于2024年5月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(2024-033)。 (7)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 6人,代表股份 162,278,841股,占上市公司总股份的 30.8024%。 股份的 30.7469%。 通过网络投票的股东 4人,代表股份 292,300股,占上市公司总股份的0.0555%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 4人,代表股份 292,300股,占上市公司总股份的 0.0555%。 其中:通过现场投票的中小股东 0人,代表股份 0股,占上市公司总股份的0.0000%。 通过网络投票的中小股东 4人,代表股份 292,300股,占上市公司总股份的0.0555%。 3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。董事长陈怀荣因在外地出差无法现场出席股东大会,已向召集人提交请假申请。董事董敏、董事李滨、独立董事阮久宏、独立董事董庆华、监事张金刚、监事胡勇以视频方式参加会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案: (一) 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 总表决情况: 同意 162,275,841股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 3,000股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 289,300股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.9737%;反对 3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.0263%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (二) 审议通过了《关于提名袁志云女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 同意 162,220,141股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9638%;反对 3,000股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 55,700股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0343%。 中小股东总表决情况: 同意 233,600股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.9179%;反对 3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.0263%;弃权 55,700股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 19.0558%。 三、律师出具的法律意见 河北济民律师事务所指派徐博伦律师、李巍律师出席并见证了本次股东大会,认为公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序,会议召集人、出席会议人员的资格、会议的表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。《法律意见书全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件 1、博深股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议; 2、河北济民律师事务所关于博深股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 博深股份有限公司 二〇二四年六月十三日 中财网
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