九洲集团(300040):第八届董事会第十四次会议决议
哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2024年 6月 2日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第十四次会议的通知。会议于 2024年 6月 12日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为子公司申请银行授信、融资租赁借款提供担保的议案》 为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司申请银行授信、融资租赁借款提供担保，具体担保内容以与金融机构签订的担保合同为准，担保情况如下： 银行授信担保明细如下：
融资租赁借款担保明细如下：
《关于为子公司申请银行授信、融资租赁借款提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 二、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 公司定于 2024年 6月 28日（星期五）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024年第四次临时股东大会。 《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 三、备查文件 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。 特此公告！ 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十二日 中财网
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