[分配]泰禾智能(603656):泰禾智能关于调整公司2023年度利润分配现金分红总额
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 调整公司2023年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金分红总额：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配拟每 10股派发现金红利 0.50元（含税）不变，派发现金分红的总额由 9,022,434.65元（含税）调整为 8,910,679.65元（含税）。 ● 本次调整原因：自 2023年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公司发生股份回购事项，致使可参与权益分派的总股本发生变动。公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 一、调整前利润分配方案 公司于 2024年 4月 25日召开第四届董事会第二十八次会议、于 2024年 5月16日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年年度利润分配方案的议案》，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12月 31日，母公司期末可供分配利润为人民币 554,499,636.48元。经董事会决议，公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润，具体利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至 2024年 4月 25日（董事会召开日），公司总股本 183,375,358股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 2,926,665股，以此计算拟分配的股本基数为 180,448,693股，拟派发现金红利 9,022,434.65元（含税），本年度公司现金分红比例为 79.80%。 本次利润分配不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 2,926,665股不参与本次利润分配。 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于公司 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。 二、调整后利润分配方案 公司于 2024年 2月 5日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 14.50元/股（含），回购股份总金额不低于 4,000.00万元（含）且不超过 8,000.00 万元（含），回购期限不超过 6个月，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024年 2月 6日、2024年 2月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于推动公司“提质增效重回报”及以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2024-008）、《泰禾智能关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-010）。 截至 2024年 5月 6日，公司本次股份回购计划已达到回购金额下限，本次股份回购计划实施完毕。具体内容详见公司于 2024年 5月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-039）。本次股份回购完成后，公司回购专用证券账户中的股份为 5,161,765股。 截至本公告披露日，公司总股本为 183,375,358股，扣除回购专用证券账户中持有 5,161,765股，可参与权益分派的总股本为 178,213,593股。 根据上述公司总股本变动情况，公司按照每股分配金额不变的原则，对 2023年年度利润分配现金分红总额进行相应调整，变动情况如下： 公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 183,375,358 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 5,161,765股，以此计算拟分配的股本基数为 178,213,593股，拟派发现金红利 8,910,679.65元（含税），本年度公司现金分红比例为 78.81%。本次利润分配不进行资本公积转增股本。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份 5,161,765股不参与本次利润分配。 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2024年 6月 13日 中财网
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