中煤能源(601898):中国中煤能源股份有限公司关于2023年度股东周年大会增加临时提案
中国中煤能源股份有限公司 关于 2023年度股东周年大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023年度股东周年大会 2. 股东大会召开日期：2024年 6月 28日 3. 股权登记日
1. 提案人：中国中煤能源集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024年 4月 24日公告了股东大会召开通知，合计持有 58.37%股份的股东中国中煤能源集团有限公司，在 2024年 6月 12日提出临时提案《关于实施回报股东特别分红的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2024年中期分红方案的议案》，并书面提交股东大会召集人。上述提案已经公司第五届董事会 2024年第三次会议审议通过。股东大会召集人按照《上市公3. 临时提案的具体内容 中国中煤能源集团有限公司于 2024年 6月 12日向公司出具《关于中国中煤能源股份有限公司 2023年度股东周年大会增加临时提案的函》，建议将《关于实施回报股东特别分红的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2024年中期分红方案的议案》提交公司 2023年度股东周年大会审议。具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报发布的公告。该等议案为非累积投票议案，无需特别决议。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2024年 4月 24日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 6月 28日 下午 3:00 召开地点：北京市朝阳区黄寺大街 1号中煤大厦 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 6月 27日 至 2024年 6月 28日 投票时间为：2024年 6月 27日下午 3:00至 2024年 6月 28日下午 3:00 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型
1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案中，议案 1至议案 5、议案 7已于 2024年 3月 20日，议案 6已于2024年 4月 24日，议案 8、议案 9已于 2024年 6月 12日公告于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 2. 特别决议议案：无 3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 4. 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 中国中煤能源股份有限公司董事会 2024年 6月 12日 附件 1：授权委托书 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件 1：授权委托书 授权委托书 中国中煤能源股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 6月 28日附件 1：授权委托书 授权委托书 中国中煤能源股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 6月 28日
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