乐创技术(430425):第五届监事会第二次会议决议
成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 6月 7日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席佘洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 6月 12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》 成都乐创自动化技术股份有限公司 监事会 2024年 6月 12日 中财网
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