惠同新材(833751):第六届董事会第五次会议决议
湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 11日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 6月 7日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11人，出席和授权出席董事 11人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更“年产 350吨金属纤维项目”实施地点及实施方式的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于变更募投项目实施地点及实施方式的公告》。 2.议案表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经独立董事专门会议第三次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。 中国国际金融股份有限公司对公司发表了核查意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于以自有资金购买土地使用权的议案》 1.议案内容： 公司拟用自有资金以“招拍挂”方式竞拍位于益阳高新区东部产业园银城大道以东、川潭路以南地块的国有建设用地使用权，用于“年产 350吨金属纤维项目”的建设。该建设用地面积约36666.67平方米（最终面积以土地管理部门实测为准），总金额预计1,000万元，最终金额以公司与政府相关部门签订的土地出让合同为准。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《拟购买土地使用权公告》。 2.议案表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经独立董事专门会议第三次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。 2.议案表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会 2024年 6月 12日 中财网
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