中科美菱(835892):2024年第一次临时股东大会决议
中科美菱低温科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年6月12日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20人，持有表决权的股份总数70,922,985股，占公司有表决权股份总数的73.3199%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数11,673股，占公司有表决权股份总数的0.0121%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事6人，出席6人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要， 同时结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司于2024年6月12日在北京证券交易所官方信息披露 平台（www.bse.cn）上披露的《公司章程》。 2.议案表决结果： 同意股数 70,921,585股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9980%； 反对股数1,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二 以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，2024年度公司及子公司原预计向关联方销售产品、商品、提供劳务等日常关联交易额度不超过300万元（不含税）。现因业务增加，同意增加预计2024年向长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”）及其下属子公司销售产品、商品、提供劳务等日常关联交易额度1000万元（不含税），增加后，2024年度公司及子公司向关联方销售产品、商品、提供劳务等额度共计 1300万元（不含税），其中向长虹美菱及其下属子公司销售产品、商品、提供劳务等日常关联交易额度不超过1200万元（不含税）。 具体内容详见公司于2024年5月27日在北京证券交易所官方信息披露 平台（www.bse.cn）上披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果： 同意股数 25,021,585股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9944%； 反对股数1,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0056%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东长虹美菱股份有限公司予以回避表决。 信额度暨关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司及子公司业务发展及经营管理的需要，为提高资金使用效益， 充分利用资源，结合后期业务开展需要，同意公司及子公司向四川长虹集团 财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）申请3.2亿元人民币最高授信额 度，授信期限1年。其中，公司拟向长虹财务公司申请综合授信额度2.3亿 元，子公司安徽拓兴科技有限责任公司和安徽菱安医疗器械有限公司拟分别 向长虹财务公司申请综合授信额度0.45亿元、0.45亿元。长虹财务公司在上 述授信额度内为公司及子公司办理开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、 国内应收账款保理、非融资性担保等业务。最终额度以长虹财务公司最终批 复和双方签署的授信协议为准。 具体内容详见公司于2024年5月27日在北京证券交易所官方信息披露 平台（www.bse.cn）上披露的《关于向四川长虹集团财务有限公司申请3.2亿 元人民币最高授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-039）。 2.议案表决结果： 同意股数 25,011,312股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9534%； 反对股数11,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0466%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东长虹美菱股份有限公司予以回避表决。
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所 （二）律师姓名：胡国杰、徐漫丽 （三）结论性意见 中科美菱低温科技股份有限公司本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）与会股东、董监高签字确认并加盖董事会印章的《2024年第一次临时股东大会决议》； （二）《安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 2024年6月12日 中财网
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