惠同新材(833751):第六届监事会第五次会议决议
湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 11日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 6月 7日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘月娥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5人，出席和授权出席监事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更“年产 350吨金属纤维项目”实施地点及实施方式》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于变更募投项目实施地点及实施方式的公告》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于以自有资金购买土地使用权》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《拟购买土地使用权公告》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》 湖南惠同新材料股份有限公司 监事会 2024年 6月 12日 中财网
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