中创股份(688695):山东中创软件商用中间件股份有限公司2023年年度股东大会决议

时间:2024年06月12日 19:21:09 中财网
原标题:中创股份:山东中创软件商用中间件股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:688695 证券简称:中创股份 公告编号:2024-013
山东中创软件商用中间件股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年6月12日
(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量58,792,137
普通股股东所持有表决权数量58,792,137
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例(%)69.1254
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)69.1254

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长景新海先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人,出席5人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司董事会秘书曹骥出席本次会议;高级管理人员均列席本次会议。


二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股58,792,137100.000000.000000.0000

2、 议案名称:关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股58,792,137100.000000.000000.0000

3、 议案名称:关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例票数比例
    (%) (%)
普通股58,792,137100.000000.000000.0000

4、 议案名称:关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股58,792,137100.000000.000000.0000

5、 议案名称:关于公司《2023年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股58,792,137100.000000.000000.0000

6、 议案名称:关于公司《2024年度董事薪酬方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股58,792,137100.000000.000000.0000

7、 议案名称:关于公司《2024年度监事薪酬方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股58,792,137100.000000.000000.0000

8、 议案名称:关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股58,792,137100.000000.000000.0000

9、 议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股58,792,137100.000000.000000.0000

10、议案名称:关于修订部分内部管理制度的议案
10.01议案名称:《股东大会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股58,792,137100.000000.000000.0000

10.02议案名称:《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股58,792,137100.000000.000000.0000

10.03议案名称:《监事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股58,792,137100.000000.000000.0000

10.04议案名称:《独立董事工作制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股58,792,137100.000000.000000.0000

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意 反对 弃权 
  票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
5关于公司 《2023年度 利润分配预 案》的议案10,207,637100.000000.000000.0000
6关于公司 《2024年度 董事薪酬方 案》的议案10,207,637100.000000.000000.0000
8关于使用闲 置募集资金 进行现金管 理的议案10,207,637100.000000.000000.0000


(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案9为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。其余议案均为普通决议议案,已获出席本次会议的股东或者股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2、本次审议的议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所
律师:林泽若明女士、郭彬女士
2、 律师见证结论意见:
律师认为,中创股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。


特此公告。


山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
2024年6月13日




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