恩华药业(002262):独立董事公开征集表决权
江苏恩华药业股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别声明： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈国祥受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年6月28日召开的2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人陈国祥作为征集人，根据其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 公司中文名称：江苏恩华药业股份有限公司 公司股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：恩华药业 股票代码：002262 公司法定代表人：孙彭生 公司董事会秘书：段保州 联系地址：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦2003室 邮政编码：221001 联系电话：(0516)87661012 传真：(0516)87767118 （二）征集事项 （一）本次征集事项 由征集人针对公司2024年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权： 1、《关于〈江苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。 2、《关于〈江苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。 3、《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜〉的议案》。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司2024年6月12日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。 四、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈国祥，其基本情况如下： 陈国祥：男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历，高级会计师。曾任徐钢总厂副厂长和党委副书记，徐州光大新兴铸管有限公司总经理和党委书记，圣戈班（徐州）管道公司销售总监，现任圣戈班管道系统有限公司中国区副总裁，商务运行总监，徐州市人大代表。 2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2024年6月11日召开的第六届董事会第十一次会议，对《关于〈江苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜〉的议案》均投了赞成票。 六、征集方案 征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下： （一）征集对象：截止2024年6月24日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 （二）征集起止时间：2024年6月25日-2024年6月27日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）。 （三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤 第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。 第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。具体如下： 1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。 2、委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡。 3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。 第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下： 联系地址：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦2003室 收件人：吴继业 邮政编码：221001 联系电话：(0516)87661012 传真：(0516)87767118 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。 第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。 （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效： 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件； 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效； 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。 （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。 （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理： 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。 征集人：陈国祥 2024年6月12日 附件： 江苏恩华药业股份有限公司 独立董事公开征集表决权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《江苏恩华药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于股权激励征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏恩华药业股份有限公司独立董事陈国祥作为本人/本公司的代理人出席江苏恩华药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照注册登记号）： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 委托人联系方式： 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限：自签署日起至江苏恩华药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会结束。 中财网
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