海马汽车(000572):召开公司2024第二次临时股东大会的通知
海马汽车股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年6月28日（周五）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 6月 28日9:15至15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024年6月24日(星期一) 7.出席对象： （1）截至2024年6月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8.现场会议地点：海南省海口市龙华区金盘路 2-8号海马新能源汽 车体验中心会议室。 二、会议审议事项
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。 议案1涉及与控股股东关联交易相关内容，关联股东海马（上海）投 资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。 本次股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名监事， 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。 三、会议登记事项 1.登记方式：现场登记或以信函方式登记。 信函登记通讯地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号海马汽车股份 有限公司证券部 邮编：570216 2.登记时间：2024年6月26日（8:00-12:00，13:15-18:15）。 3.登记手续： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记 手续； （2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及 持股凭证办理登记手续。 4.联系方式 联系人：谢瑞、黄巧莺 联系部门：公司证券部 联系电话：0898-66822672 联系地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号 5.会议会期半天，费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。 五、备查文件 公司董事会十一届二十二次会议决议。 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2024年6月13日 附件1 授权委托书 兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。 1.委托人名称： 委托人持股数： 授权委托书 兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。 1.委托人名称： 委托人持股数： 3.本次股东大会提案表决意见表
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二〇二四年 月 日 附件2 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360572，投票简称：海马投票。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事，有6名候选人 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将票数平均分配给 6位非独立董事候选人，也可以在 6位 非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事，有3名候选人 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给 3位独立董事候选人，也可以在 3位独 立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ③选举监事，有2名候选人 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给 2位监事候选人，也可以在 2位监事候 选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年6月28日的交易时间，即9:15-9:25，9;30— 11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票时间：2024年6月28日9:15至15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 中财网
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