乐创技术(430425):第五届董事会第二次会议决议
成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 6月 7日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 6月 12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2024年6月28日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的、需要股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于2024年6月12日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-066）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会 2024年 6月 12日 中财网
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